22.08.2016

COMUNICAT

          Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

          La data de 19.08.2016 procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov au sesizat Curtea de Apel Braşov cu rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor DORHA MARIAN, BÂRSAN MARIA IONELA (avocat în cadrul Baroului Braşov),DORHA MARIA ŞI BÂRSAN IOAN MARIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.b,c,d din Legea nr.241/2005 şi spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.b) din Legea nr.656/2002.

          Din amplul probatoriu administrat în cauză a rezultat că, în calitate de administratori ai SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL,în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014,inculpaţii au evidenţiat doar în parte veniturile real obţinute de cele două societăţi, respectiv nu au evidenţiat toate veniturile obţinute din deconturile zilnice depuse de şoferii angajaţi taximetrişti, astfel încât cele două societăţi s-au putut sustrage de la plata taxelor datorate statului pentru veniturile neevidenţiate contabil, cauzând un prejudiciu calculat la suma de 3.046.414 lei în cazul SC COMPANIA MARTAX şi 3.573.523 lei în cazul SC MARTAX SRL SRL ; în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014 inculpaţii au evidenţiat cheltuieli nereale cu salariile şoferilor taximetrişti angajaţi la societăţile SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL în ce priveşte suma ce reprezintă restul net de plată care nu a fost plătit niciodată efectiv angajaţilor care au semnat statele de plată (deoarece aceştia îşi obţineau venituri proprii prin activitate neevidenţiată pe fondul metodei frauduloase de utilizare a aparatului de taxat de pe autovehiculul societăţii pus la dispoziţie şoferului), aceste cheltuieli diminuând venitul taxabil, astfel că societăţile s-au sustras de la plata taxelor datorate statului pentru aceste sume rămase venit la dispoziţia societăţii, fiind cauzat un prejudiciu calculat la suma de 1.976.544 lei în cazul SC COMPANIA MARTAX SRL şi 2.140.216 lei în cazul SC MARTAX SRL; în perioada ianuarie 2009 – 25.11.2014 inculpaţii au coordonat un sistem fraudulos de utilizare a aparatelor de taxat impunând, ca mod de lucru, fiecărui şofer taximetrist angajat, să depună decont justificat de un raport zilnic (raport Z) care să aibă o valoare limitată, depăşirea limitelor atrăgând penalizări din partea patronatului, înscris justificativ pentru obţinerea căruia şoferul era instruit, fiind totodată atenţionat asupra faptului că nu va primi salariul dar va semna statul de plată şi va trebui să îşi obţină veniturile necesare traiului din activitatea de după obţinerea sumei de decont ; în perioada ianuarie 2009 – 25.11.2014, cunoscând modul evazionist de obţinere a unor venituri rămase la dispoziţia celor două societăţi inculpate SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL, mod ce a concretizat infracţiunile de evaziune fiscală reţinute în sarcina lor,inculpaţii au întocmit,respectiv au acceptat documente din care rezulta în mod mincinos creditarea societăţilor de către asociaţii Dorha Maria,Dorha Marian,Bârsan Ionela Maria şi Bârsan Marian, prin aceasta disimulându-se adevărata natură a provenienţei banilor pe care i-au gestionat ; în perioada ianuarie 2009 – 25.11.2014 inculpaţii Dorha Marian,Bârsan Ionela Maria şi Dorha Maria l-au determinat pe inculpatul Simion Vieru Ionuţ, angajat al societăţilor administrate de aceştia, să predea spre exploatare autovehiculele cu sistemul fraudulos montat şi să instruiască şoferii privind modul de utilizare pentru a putea depune în justificarea decontului zilnic un raport Z între limitele valorice impuse.

          Prin acelaşi rechizitoriu au fost trimişi în judecată inculpaţii SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.b,c din Legea nr.241/2005 şi spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit.b) din Legea nr.656/2002, SIMION VIERU IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 Cod Penal raportat la art.9 lit.b,c şi d din Legea nr.241/2005 constând în aceea că, în calitatea sa de coordonator parc auto, angajat al SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL, în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014, a prezentat şoferilor modul în care trebuie justificat cu raport Z decontul zilnic în suma fixă şi a verificat respectarea predării decontului zilnic în modalitatea frauduloasă impusă de patronat, în acest mod aducându-şi contribuţia la evidenţierea doar în parte a veniturilor real obţinute din deconturile zilnice depuse de şoferii angajaţi taximetrişti la societăţile SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL, astfel încât societăţile inculpate s-au putut sustrage de la plata taxelor datorate statului pentru veniturile neevidenţiate contabil, a prezentat zilnic şi la final de lună, cu ocazia primirii decontului, fiecărui şofer taximetrist angajat, statul de plată pentru ca fiecare dintre aceştia să semneze de primire a sumei ce reprezintă restul de plată al salariului, fără însă a fi predată vreodată efectiv vreo sumă de bani către şoferi,în acest mod facilitând evidenţierea la ambele societăţi inculpate SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL a unor cheltuieli nereale cu salariile şoferilor taximetrişti, în ce priveşte restul de plată, aceste cheltuieli diminuând venitul taxabil, astfel că societăţile s-au sustras de la plata taxelor datorate statului pentru aceste sume rămase venit la dispoziţia societăţii şi a predat spre exploatare autovehiculele cu sistemul fraudulos montat şi a instruit şoferii privind modul de utilizare pentru a putea fi depus, în justificarea decontului zilnic, un raport Z între limitele valorice impuse de patronat şi MUŞA ADRIAN MIHAI pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 Cod Penal raportat la art.9 lit.d din Legea nr.241/2005 constând în aceea că,în calitatea sa de inginer electronist angajat al SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL, în perioada 04.05.2011 – 25.11.2014 a asigurat din punct de vedere tehnic funcţionarea sistemului fraudulos astfel încât aparatul de taxat montat pe fiecare autovehicul să reacţioneze la impulsurile transmise prin conductori conetaţi fraudulos la aparat şi la quarţ, iar memoria aparatului, alterată de impuls, să înregistreze un preţ mai mic al cursei decât tariful real al acesteia.

          Totodată,s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 46 taximetrişti colaboratori ai SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.d) din Legea nr.241/2005 constând în aceea că în data de 25.11.2014 au fost prinşi în flagrant în timp ce utilizau în mod fraudulos aparatul de taxare astfel încât,indiferent de numărul de curse ori kilometri parcurşi,venitul zilnic să fie mai mic decât valoarea reală a curselor efectuate,justificând cu raportul Z evidenţierea contabilă a unor venituri mai mici decât cele reale, şi a unui număr de 88 de şoferi taximetrişti angajaţi la SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.b,c,d din Legea nr.241/2005 constând în aceea că în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014,au predat un decont în sumă fixă de 140 lei, justificat cu un raport Z înregistrat ca urmare a alterării memoriei aparatelor de taxat prin utilizarea metodologiei frauduloase cunoscute de patronat şi care evidenţia o valoare mai mică decât cea reală a curselor efectuate şi o valoare mai mică decât suma de 140 lei predată, făcând astfel posibilă evidenţierea doar în parte a veniturilor reale ale societăţilor SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL şi sustragerea de la plata taxelor datorate statului pe toate veniturile realizate şi au semnat lunar statul de plată, confirmând mincinos plata sumei de la rubrica „rest de plată”, fără a primi vreodată efectiv suma, în acest mod oferind posibilitatea evidenţierii unor cheltuieli nereale cu salariile şoferilor taximetrişti angajaţi, în ce priveşte suma ce reprezintă restul net de plată, cheltuieli care au diminuat venitul taxabil, astfel societăţile s-au sustras de la plata taxelor datorate statului pentru aceste sume rămase venit la dispoziţia societăţii.

          Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

          Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul organelor de poliţie din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov, Direcţiei Generale Anticorupţie Covasna,Poliţiei Municipiului Braşov,Direcţiei Generale Anticorupţie Braşov şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov.