17.04.2015

COMUNICAT

          Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

          Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

          La data de 16 aprilie 2015, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații MARINCAȘ (fostă VAY) LAVINIA și VAY REIMOND – administratori de drept ai SC SECURITY LAVY DET SRL Codlea și de fapt ai SC DAB SECURITY SRL Codlea și SC BLUE & ZIBIS SRL Brasov, sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni de „evaziune fiscală”, în formă continuată, comise atât în varianta ascunderii obiectului sau sursei impozabile sau taxabile, cât și în varianta evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive (6 infracțiuni în cazul primei inculpate și, respectiv, 4 infracțiuni, în cazul celui de-al doilea), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către stat.

          De asemenea, față de cei doi inculpați s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privat㔠și respectiv, „instigare la uz de fals”, ambele comise în formă continuată.

          Din actele de urmărire penală efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că cei doi inculpați, în calitate de administratori de drept și respectiv de fapt ai societăților comerciale mai sus menționate, în perioada 2011 – 2015, au dat dispoziție administratorului SC FAIR CONT SRL (societate care ținea contabilitatea societăților) în sensul declarării către organele fiscale, în mod nereal, a unui program de lucru redus pentru angajații societăților de mai sus ( 900 de angajați ai SC DAB SECURITY SRL și 400 ai SC SECURITY LAVY DET SRL) în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul consolidat al statului (contribuții sociale și impozit pe venit).

          De asemenea, în cursul anilor 2012 – 2015, inculpații au solicitat administratorului societății de contabilitate înregistrarea, în evidențele contabile ale SC SECURITY LAVY DET SRL și SC DAB SECURITY SRL a unor cheltuieli fictive, reprezentând contravaloarea combustibilului consumat pentru autovehiculele utilizate de cele două societăți, în concret, prin înregistrarea în documentele contabile a unor bonuri privind achiziția de combustibil, falsificate de către inculpatul MITRACHE COSTICĂ, bonuri aparent emise de o societate comercială de profil.

          Potrivit plângerii penale formulate de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală Sibiu prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin înregistrarea cheltuielilor fictive realizate cu combustibilul de către SC DAB SECURITY SRL în perioada anilor 2012-2014 este de 9.987.908 lei.

          De asemenea, inculpații, în perioada 2013 – 2015, au dispus înregistrarea în evidențele contabile ale SC SECURITY LAVY DET SRL și SC BLUE & ZIBIS SRL a unor facturi fiscale care atestau operațiuni nereale, respectiv operațiuni de prestări servicii realizate de SC SECURITY LAVY DET SRL în favoarea SC BLUE & ZIBIS SRL, ce au avut drept consecință diminuarea bazei impozabile pentru cea de-a doua societate și astfel, sustragerea de la plata impozitului de profit și TVA către bugetul consolidat al statului.

          Prin aceeași ordonanță, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei BÎRA CORINA-VALERIA – administratorul SC FAIR CONT SRL, societate cu care societățile administrate de inculpați aveau relații contractuale în ceea ce privește ținerea contabilității acestora pentru săvârșirea a 6 infracțiuni de „complicitate la evaziune fiscal㔠în formă continuată și „uz de fals” în formă continuată, precum și împotriva inculpatului MITRACHE COSTICĂ pentru săvârșirea infracțiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privat㔠în formă continuată și „complicitate la evaziune fiscal㔠în formă continuată, pentru faptul că, la solicitarea inculpaților MARINCAȘ LAVINIA și VAY REIMOND, în mod repetat, a falsificat la locuința sa, cu ajutorul tehnicii informatice, bonuri fiscale atestând achiziția de combustibil auto, aparent emise de o societate de profil, acesta cunoscând destinația acestor bonuri, ce erau ulterior livrate solicitanților.

          S-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de inculpatul CICORSCHI LIVIU LUCIAN administratorul SC BLUE & ZIBIS SRL pentru săvârșirea infracțiunilor de „evaziune fiscal㔠în formă continuată, atât în forma ascunderii bunului ori sursei impozabile sau taxabile, cât și în forma evidențierii în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, pentru faptul că, în calitate de administrator al SC BLUE & ZIBIS SRL, a dispus întocmirea unor situații fictive către organele fiscale privind programul de lucru al celor 200 de angajați ai societății, în scopul diminuării taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, pentru că acceptat înregistrarea în contabilitatea societății a unor facturi fiscale atestând operațiuni nereale (prestări servicii) emise de SC SECURITY LAVY DET SRL, ce au determinat, pentru societatea pe care o administrează, o diminuare a bazei impozabile cu sume de bani reprezentând impozit pe profit și TVA.

          În privința inculpaților MARINCAȘ (fostă VAY) LAVINIA și VAY REIMOND, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov vor solicita judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, luarea măsurii arestării preventive.

          Actele de urmărire penală în prezenta cauză s-au efectuat împreună cu lucrătorii de poliție din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, beneficiind de sprijinul de specialitate al Departamentul de Informații și Protecție Internă.